المال والأعمال
أخر الأخبار

كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال

ما هو غسيل الأموال ؟

ما هي الأموال الغير شرعيه والتي تستحق غسيل :

  • غسيل الأموال يتوجب علي الاموال التي تتحصل من الاتجار بالممنوعات والمخدرات والرشوة وبيع الاعضاء البشرية وتجارة الاسلحة غير الشرعية وعمليات استخراج المعادن النفيسة وبيعها بطرق غير شرعية وأي اموال تتحصل عليها من طرق يعاقب عليها القانون.
  • مع أن البعض يعرف معنى هذا المصطلح لكن العديد منهم ايضاً لا يعرف الالية والطرق التي يتم اخفاء مصدر هذه الاموال وإضفاء الشرعية والقانونية على صفة هذه الاموال. وهذا ما سنتناوله في هذا المقال .
غسيل الأموال - كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال
صوره أرشيفيه _ غسيل الاموال

معني غسيل الأموال :

  • عملية غسيل الاموال هي ” إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال”
مفهوم غسيل الأموال _ فيديو

كيف يتم غسيل الأموال :

  • فلنفرض أن أحد تجار السلاح غير الشرعيين حصل على مبلغ 10 ملايين دولار امريكي جراء بيعة لأسلحه لبعض الجماعات المسلحة في افريقيا وأراد أن يحول هذه الاموال الى بلده .
  • في الوضع الطبيعي لا يستطيع هذا الشخص اجراء تحويل عبر قنوات التحويل المتاحة لأنه ولمكافحة هذه الجريمة الاقتصادية اتفقت الدول وضع سقوف تحويل يومية اغلبها لا يتجاوز العشرة الاف دولار امريكي في اليوم للشخص الواحد.
  • ولهذا يقوم هؤلاء الاشخاص بفتح شركات اقرب ما تكون وهمية في عملها لكنها قائمة وتلتزم ظاهرياً بكل القوانين والشروط الملزمة لفتح هذه الشركات في البلدين المراد التحويل بينهما .
  • تقوم هذه الشركات تحت اسماء اشخاص بعيدين عن الشبهات بالغالب ما يكونوا ضحية من وقعوا في فخ هذه الجماعات. قد يقوم الاشخاص بتجارة وهمية بين البلدين باستيراد بعض البضائع بقيمة أعلى بكثير من القيمة الفعلية لهذه البضائع وبالتالي تحصل الشركة على أرباح وهمية وكي تبعد الشبهات .
  • تقوم هذه الشركات بدفع كامل الرسوم والضرائب المستحقة لنشاط هذه الشركة وبالتالي تصل الاموال الى البلد المراد التحويل اليها. يمكن في ما بعد سحب هذه النقود بشكل جزئي والقيام بنشاطات تجارية وهمية أخرى أو حتى بشراء أراضي وعقارات.
  • ومن ثم بيعها للحصول في النهاية على أموال تكتسب الصفة الشرعية حتى لو ضحي بجزء منها لهذا الغرض. والجدير بالذكر أن هناك أكثر من ثلاثمائة طريقة يمكن غسيل أو تبييض الأموال فيها كل منها يستخدم حسب طبيعة الاموال ومصدرها.
طريقة غسيل الاموال _ فيديو

نتائج غَّسيل الأموال علي الدول والشعوب :

لغسل الأموال تأثيرات اقتصادية مهمه قد تصيب اقتصاد البلد التي يتم فيها تلك العملية، من أهمها تدهور القيمة الشرائية للعملة المحلية الناتج عن زيادة السيولة وبالتالي ازدياد الطلب الامر الذي يعمل على زيادة نسبة التضخم وبالتالي رفع الاسعار.

الأموال 660x319 - كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال
غسيل الأموال _ صوره أرشيفيه

شاهد أيضاً : الطلاق الصامت_وحُكم هجر الزوج لزوجته. بقلم : محمد أبو النور

المصادر :

المصدر الاول

المصدر الثاني

الوسوم

رئيس التحرير : محمود عبد العليم

لتقديم الإقتراحات والدعايه والإعلان .. برجاء الإتصال علي رقم : 01062371667